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CONTROL INTERNO PARA PREVENIR EL FRAUDE

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CONTROL INTERNO PARA PREVENIR EL FRAUDE

Objetivos:

El curso enseña al participante el uso de las herramientas para establecer y evaluar el sistema de control interno de una empresa, un proceso, una actividad, o una tarea.

El curso se focaliza en  modelos de control, prácticos, útiles y de comprobada eficiencia en la prevención, disuasión, y detección de fraudes;  aplicables, tanto a procesos administrativos como operacionales.

El curso además de conceptualizar el fraude, y explicar la importancia del control como parte del proceso gerencial, proporciona, al participante,  metodologías  para analizar el riesgo de los procesos que maneja; así como la técnica para evaluar la eficiencia del  sistema de control interno de su organización.

 Beneficios:

 ·         Aprender a identificar factores que contribuyen y/o permiten el fraude.

·         Internalizar la Cultura de Control como una actitud permanente en los procesos de trabajo.

·         Aprender de una manera practica y de aplicación inmediata a identificar los procesos con alta exposición al riesgo de fraude para establecer los procedimientos que contribuyan a mitigarlo y justificar su inclusión en el Plan de Auditoria de la empresa.

·         Adquirir las herramientas necesarias para evaluar las fortalezas del sistema de control interno de su organización.

·         Destacar la importancia de la ética para evitar conflictos de intereses que puedan facilitar fraudes.

 

Dirigido a:

Todo personal con responsabilidades operacionales y administrativas interesados en fortalecer los controles internos y mitigar riesgos de fraude en su organización. Incluyendo: gerentes de operaciones, técnicos, ventas y de funciones de apoyo; así como:, gerentes y supervisores de control interno, crédito, cobranzas, contabilidad, compras, ventas y , por supuesto, todo el personal de auditoria.

 Contenido Programático:

 1.       Fraude:

1.1   Concepto

1.2   Tipos de Fraude

1.3   Factores que contribuyen o permiten el Fraude

1.4   Indicativos de la posibilidad de fraudes

1.5   Formas comunes de fraudes

1.6   El Fraude Gerencial. ¿Por qué ocurre?.

1.7     Señales de peligro de fraude.

1.       El Control como parte del proceso gerencial

1.1.     El Proceso Gerencial

1.2.     Importancia del Control

1.3.     Tipos de Control

1.4.     Herramientas de Control

1.5.     Conclusiones

 

2.       Análisis de Riesgo.

2.1.     Concepto

2.2.     Tipos

2.3.     Mapas de Riesgo

2.4.     Plan de Auditoria

 

3.       Control Interno

 

3.1.     Estudio COSO y su origen (Committee of Sponsoring Organization of The  Treadway Commission)

3.1.1.1.    Desarrollo de la Metodología.

3.2.     Componentes del Sistema de Control Interno(SCI)

3.2.1.1.    Ambiente de Control (Ética, Integridad, Valores, Actitudes.   Competencias, Estilo Gerencial)

3.2.1.2.    Estructura de Control (Políticas, Planes, Organización, Roles, Procedimientos y Normas)

3.2.1.3.    Actividades de Control (Verificaciones, Validaciones, Revisiones, Seguridad y Contraloría)

3.2.1.4.    Información y Monitoreo (Sistemas, Medición Informes).

3.2.1.5.    Caso Práctico

Duración:

16 horas

 Horario:

8:15 a.m. a 12:00 m y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

 Costo Promocional:  199.999,00 Bs. F. mas IVA. 

INCLUYE REFRIGERIO EN LA MAñANA Y  TARDE, MATERIAL, LIBRETA, LÁPIZ, DIPLOMA. EXCELENTES SALAS EN LA CASTELLANA CARACAS.

 

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